El Tesoro de EEUU anuncia sanciones contra la criptobolsa iraní Nobitex

"Mientras la economía iraní se encuentra en caída libre, el régimen ha optado por apropiarse de las tecnologías de activos digitales para impulsar su propia agenda corrupta, incluyendo la evasión de sanciones y la transferencia de riqueza fuera del país", indicó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

"El actual caos económico de Irán demuestra que la campaña de máxima presión del presidente Trump ha sido un éxito. Tal como prometimos, el Tesoro continuará siguiendo el rastro del dinero en apoyo de Economic Fury, ya sea a través del sistema bancario o de los activos digitales, para impedir que el régimen desarrolle un arma nuclear", añadió.

Según la OFAC, Nobitex ha brindado un apoyo "significativo" al régimen iraní, procesando más del 50% de todas las entradas de activos digitales en Irán durante 2025 y facilitando pagos vinculados a actividades terroristas iraníes, esquemas de evasión de sanciones y transacciones relacionadas con el IRGC, incluida actividad asociada con grupos de ransomware afiliados a este cuerpo militar.

Recientemente Bessent anunció que Estados Unidos había incautado aproximadamente 1.000 millones de dólares en criptomonedas y otros criptoactivos de Irán, casi el doble de la estimación previa del Gobierno.

Asimismo, la Oficina asegura que Nobitex también ayudó al Banco Central de Irán a acceder a cientos de millones de dólares en stablecoins utilizadas para "sostener el valor en caída del rial iraní", al tiempo que permitía a miembros del régimen acceder a plataformas internacionales de activos digitales y evadir sanciones en múltiples jurisdicciones.

"Tras el inicio de las operaciones militares estadounidenses en Irán, Nobitex desempeñó un papel en la protección y traslado de activos y fondos fuera del país para resguardar la riqueza del régimen, incluso durante apagones de internet. OFAC también designó hoy a Amir Hossein Rad —presidente, cofundador y exdirector ejecutivo de Nobitex— junto con numerosos otros directivos y funcionarios de la empresa", agregó la OFAC.

También se han anunciado sanciones contra Mohammad Ali Aghamir y Mohammad Aghamir, vinculando a ambos a la familia Jarazi, quien forma "parte del círculo íntimo del líder supremo (Mojtabá) Jamenei". También se ha sancionado a Wallex, el segundo mayor exchange de la República Islámica, Bitpin o Ramzinex.

Todos los bienes e intereses en bienes de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a OFAC. También quedan bloqueadas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, en un 50% o más de una o varias personas sancionadas.

Además, el programa Rewards for Justice (RFJ) del Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a la interrupción de los mecanismos financieros del IRGC y sus distintas ramas.

La Administración Trump afirma que está atacando directamente la principal fuente de ingresos del régimen mediante el bloqueo de sus exportaciones ilícitas de petróleo y otras materias primas. Cualquier persona o embarcación que facilite este comercio corre el riesgo de ser sancionada por Estados Unidos.

El Tesoro también advirtió sobre los riesgos de sanciones asociados al cumplimiento de exigencias iraníes para transitar por el estrecho de Ormuz, incluidos pagos de "peajes" mediante moneda fiduciaria, activos digitales, intercambios compensatorios o incluso donaciones supuestamente benéficas.

El comunicado concluye señalando que el objetivo final de las sanciones no es castigar, sino inducir cambios de comportamiento, y recuerda que existe un procedimiento formal para solicitar la retirada de personas o entidades de la lista de sancionados de OFAC.